证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2024-025 债券代码：127095 债券简称：广泰转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本次担保为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”“威海广泰”）合并报表范围内母子公司担保，包含公司为全资子公司威海广泰特种车辆有限公司（以下简称“广泰特车”）提供不超过1亿元的授信提供连带责任保证担保，截至2024年3月31日广泰特车资产负债率为83.96%，请投资者充分关注担保风险。

　　公司第七届董事会第二十四次会议于2024年4月20日审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》，同意公司为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司（以下简称“中卓时代”）向金融机构申请的不超过10亿元的授信提供连带责任保证担保，公司为全资子公司营口新山鹰报警设备有限公司（以下简称“山鹰报警”）向金融机构申请的不超过1亿元的授信提供连带责任保证担保，公司为全资子公司广泰特车向金融机构申请的不超过1亿元的授信提供连带责任保证担保，同意中卓时代为公司提供不超过2亿元的连带责任担保额度。担保期限自股东大会审议通过之日起不超过1年，担保范围为授信合同项下的流动资金贷款、银行承兑汇票、国内非融资性保函等，担保额度可循环使用，不存在反担保情况。

　　上述担保事项经本公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　鉴于上述被担保人均为公司及全资子公司，无需采取反担保措施。公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保文件。

　　主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；消防器材销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；消防技术服务；电气设备修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主要财务状况（2023年度数据已经审计，2024年第一季度数据未经审计，下同）：

　　主营业务：一般项目：火灾自动探测、报警、灭火系统及配套产品、楼宇自控产品、消防应急照明和疏散指示系统产品、热气溶胶灭火装置产品、自动跟踪定位射流灭火系统产品、大空间智能灭火装置产品及其配件的研发、生产和销售；设备维修与调试，技术咨询与服务；货物进出口及技术进出口 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　主营业务：特种车辆、特种车底盘的研发；机场设备、港口设备、改装汽车、电车、挂车及配套产品设计、开发、生产、销售、维修、检测、租赁及相关的技术咨询、技术服务；金属包装容器制造、销售、维修；医疗仪器设备及器械经营（有效期限以许可证为准)；工程机械的研发、生产、销售；汽车及配件、机电产品的销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主营业务：许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；道路机动车辆生产；机动车检验检测服务；通用航空服务；电气安装服务；第三类医疗器械经营；建设工程施工；危险化学品包装物及容器生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；特种设备销售；特种设备出租；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电机及其控制系统研发；机动车修理和维护；专用设备修理；汽车零配件零售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；金属制品研发；金属材料制造；金属制品销售；金属制品修理；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；机械设备租赁；消防器材销售；安防设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；消防技术服务；照明器具销售；气体、液体分离及纯净设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；第二类医疗器械销售；输配电及控制设备制造；小微型客车租赁经营服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；成品油仓储（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2、担保期限：1年，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算，担保期限内担保额度可循环使用。

　　公司为全资子公司中卓时代向金融机构申请总额不超过10亿元的授信提供连带责任，其中拟向北京银行申请的不超过2亿元的授信提供连带责任保证担保，向兴业银行申请的不超过1.5亿元的授信提供连带责任保证担保，向建设银行申请的不超过1.26亿元的授信提供连带责任保证担保，向招商银行申请的不超过1亿元的授信提供连带责任保证担保，向民生银行申请的不超过1亿元的授信提供连带责任保证担保，向中国银行申请的不超过9,700万元的授信提供连带责任保证担保，向浦发银行申请的不超过8,000万元的授信提供连带责任保证担保，向宁波银行申请的不超过1亿元的授信提供连带责任保证担保

　　以上担保计划是公司及子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。

　　4、担保范围：授信合同项下包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务。

　　5、授权：拟提请股东大会同意董事会授权公司董事长具体签署上述额度内的担保相关的文件。

　　6、反担保：鉴于上述担保为合并报表范围内母子公司之间的担保，无需采取反担保措施。

　　公司为合并报表范围内公司提供担保便于公司及子公司经营业务的顺利开展，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。公司及子公司财务状况稳健，信用记录优良，具有偿债能力，不会给公司带来较大风险。本次提供担保额度事项符合公司整体利益，不存在与法律、法规相违背的情况，不存在损害公司股东利益的情形。

　　本公司及控股子公司已审批的担保额度为14亿元（含本次担保），占最近一期经审计净资产的44.30%。

　　母子公司之间担保的总额为14亿元，占最近一期经审计净资产的44.30%（其中公司为中卓时代提供担保额度10亿元，为山鹰报警提供担保额度1亿元，为广泰特车提供担保额度1亿元，全资子公司中卓时代为公司提供担保额度2亿元）。

　　公司及子公司担保余额为47,950万元，占最近一期经审计净资产的15.17%，其中，为控股子公司提供担保的余额为35,950万元，子公司为母公司提供担保的余额为12,000万元，对外担保余额为0万元。

　　不存在逾期担保、违规担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定2024年中期分红安排如下：

　　公司拟于2024年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时公司总股本扣除利润分配方案实施时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。

　　为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

　　本议案已经第七届董事会第二次独立董事专门会议、公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副董事长郭少平先生提交的书面辞职报告。郭少平先生因退休原因，申请辞去公司副董事长、董事、战略委员会委员职务。郭少平先生在辞去上述职务后，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定，郭少平先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照相关规定，尽快完成补选董事以及调整董事会专门委员会委员等相关工作。

　　截至本公告披露日，郭少平先生直接持有公司股份3,985,433股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份586,408股。郭少平先生辞职后，其所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定进行管理。

　　郭少平先生在担任公司副董事长、董事期间，恪尽职守、勤勉尽责、富于创新、追求卓越，展现出优秀的企业家精神和管理能力，对公司发展壮大做出了杰出贡献。公司董事会对郭少平先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢和崇高敬意！

　　郭少平先生辞职后，公司董事会现有董事7人，其中3名独立董事（含1名会计专业人士），董事会董事人数未低于《公司法》规定的法定最低人数，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一，公司没有由职工代表担任的董事。上述董事辞职不会影响公司董事会正常运作。

　　2024年4月20日，公司召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，公司董事会提名尚羽先生、李建军先生为公司董事候选人，任期自公司2023年度股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。董事候选人简历详见附件。

　　尚羽，男，1965年3月出生，高级工程师，毕业于西北工业大学铸造专业，研究生学历。1986年至1990年在山西风雷机械厂工作，历任车间主任职务；1993年至1994年在威海陶瓷厂工作，历任采购经理职务；1995年至1996年在威海技校实习三厂工作，历任生产部经理职务。1996年5月起在本公司工作，历任总装车间主任、市场部经理、营销中心总经理、监事。现任本公司副总经理。

　　尚羽先生直接持有公司股份98,000股，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份18,765股，且持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业0.41%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事无关联关系。尚羽先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

　　李建军，男，1975年5月出生，毕业于中央党校函授学院威海分院经济管理专业，本科学历。1995年8月至今在公司工作，历任车间调度助理、试制车间副主任、试制车间主任、生产工厂副经理、总调度，2009年8月起在全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司工作，任常务副总经理，2020年被评为“北京市劳动模范”称号。现任北京中卓时代消防装备科技有限公司法定代表人、执行董事，威海广泰科技开发有限公司法定代表人、执行董事，北京中卓时代消防装备科技有限公司威海分公司负责人。

　　李建军先生未直接持有公司股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份11,728股，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，与公司其他董事、监事无关联关系。李建军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2024年4月10日以电子邮件、电线日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

　　1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度总经理工作报告》。

　　2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度董事会工作报告》。

　　3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

　　年报全文及摘要内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（），年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2024-019）。

　　4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-020）。

　　2024年4月20日，公司召开第七届董事会第二次独立董事专门会议，对《2023年度利润分配预案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）《第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见》。

　　6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

　　7、会议以1票赞成，0票反对，0票弃权，审议了《关于2023年度董事、监事、高管人员报酬的议案》。

　　按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员2023年的薪酬总额为671.97万元。

　　出于谨慎原则，关联董事李光太、李文轩、李永奇、李耀忠、焦兴旺、于洪林对本议案回避表决。出席会议的非关联董事不足3人，故该议案直接提交公司股东大会审议。

　　8、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-021）。

　　9、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-022）。

　　10、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于拟续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。

　　11、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。

　　12、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》。

　　根据公司的发展规划及资金需求计划情况，计划未来一年公司及合并报表范围内子公司向银行或其他金融机构申请综合授信（包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证等融资业务）额度不超过45亿元人民币，其中向银行申请授信融资额度不超过43亿元，向金融机构申请授信融资额度不超过2亿元，具体授信融资情况详见下表：

　　以上授信计划是公司及子公司与金融机构或非金融机构初步协商后制订的预案，相关协议尚未签署。授信的具体期限和金额依据公司实际需要及各银行、金融机构最终协商后确定，实际授信总金额不超过上述45亿元额度。

　　授信条件包括但不限于保证、抵押、信用等。授信期限根据信贷银行及金融机构的要求，自签订授信协议之日起，不超过1年。

　　公司及子公司可在授信总额度内，根据授信条件、资金需求等情况对上述银行和金融机构的授信额度进行调剂使用，也可视具体情况调整、新增授信银行或金融机构。

　　13、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于合并报表范围内母子公司担保的公告》（公告编号：2024-025）。

　　14、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于2024年中期分红安排的公告》（公告编号：2024-026）。

　　2024年4月20日，公司召开第七届董事会第二次独立董事专门会议，对《关于2024年中期分红安排的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）《第七届董事会第二次独立董事专门会议审核意见》。

　　15、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　《公司章程》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（）。具体修订情况详见附件1：《威海广泰空港设备股份有限公司章程》修订对照表。

　　16、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　17、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》。

　　18、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

　　19、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更审计委员会委员的议案》。

　　审计委员会由李耀忠、李光太、姜大鹏、李永奇、焦兴旺五位委员组成，李耀忠担任主任委员（召集人）。

　　20、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第七届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。任期自公司2023年度股东大会通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于董事变更的公告》（公告编号：2024-027）。

　　21、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更战略委员会委员的议案》。

　　战略委员会委员由李光太、李文轩、李永奇、李耀忠、焦兴旺五位委员组成，李文轩担任主任委员（召集人）。

　　22、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

　　23、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见2024年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

　　独立董事李永奇、李耀忠、焦兴旺分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（），并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

　　于洪林，男，1969年11月出生，毕业于哈尔滨工业大学，本科学历。1994年8月至1995年12月就职于牡丹江康佳实业有限公司；1996年1月至2003年2月就职于山东黑豹股份有限公司，历任工艺科副科长、质检科副科长等职务；2003年3月进入本公司工作，历任质量部经理、生产部经理、总经理助理等职务，现任本公司董事，威海广泰特种车辆有限公司法定代表人、执行董事兼总经理，山东安泰空港装备有限公司董事，威海广泰医疗科技有限公司监事。

　　于洪林先生直接持有本公司98,000股份，通过公司第一期员工持股计划间接持有公司股份11,728股，且持有控股股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业0.03%的股权，除此之外与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。于洪林先生与公司其他董事、监事无关联关系。于洪林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于全国法院失信被执行人。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司第七届董事会第二十四次会议决议，公司决定于2024年5月17日下午14:00在公司会议室召开2023年度股东大会，现将召开本次会议相关事宜通知如下：

　　1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2024年4月20日公司第七届董事会第二十四次会议，以7票同意决议召开股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　网络投票时间为：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。